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EL SOL DE MÉXICO
UBCH TV. 12-01-2020. El Gobierno de México investiga una red de crimen organizado
dedicada al tráfico de fentanilo desde Asia hasta Manzanillo, Colima, para
luego llevar la droga a Sinaloa y Baja California y de ahí transportarla hasta
Estados Unidos.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, esta red usa de fachada a empresas
dedicadas a la confección de prendas de vestir, bienes inmuebles, veterinarias
para mascotas, laboratorios de análisis clínicos, compra venta de cervezas,
casas de cambio, y hasta a un jefe de departamento de contabilidad de servicios
de salud en Sinaloa.
Pide Mancera estar alerta por fentanilo
El tráfico de fentanilo comienza con la importación vía
marítima de la sustancia desde el puerto de Quindao, en China, pasa por el
puerto de Busan, en Corea del Sur y llega al puerto de Manzanillo, Colima, esto
a través de una empresa farmacéutica y de medicamentos con presencia en
Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California.
El pago del tráfico es a través de depósitos que ingresan en
efectivo en Tijuana y Culiacán, y posteriormente el cliente ingresa esos
recursos recibidos en dólares a sus cuentas de cheques en moneda nacional y
finalmente retirarlo mediante cheques cobrados en efectivo por dos sujetos que
son los apoderados legales.
De ahí, el efectivo es llevado a la red de empresas para su
lavado, detalla el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La investigación comenzó cuando la UIF detectó que entre
junio y septiembre de 2017 (dicha empresa (de la cual se reserva su razón por
tratarse de una investigación en curso) realizó depósitos por el orden de los
15.5 millones de pesos y retiros por 15.3 millones de pesos en el mismo lapso.
La investigación en curso, ha dejado al descubierto que
desde 2013 una empresa con presencia en Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja
California, solo ha declarado ante la autoridad hacendaria 3 millones 868 mil
340 pesos pero ha hecho transferencias electrónicas a 11 personas en Hong Kong,
China, Taiwán y Estados Unidos, por cuatro millones 120 mil 567.42 pesos, por
lo que la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) cruzan datos con
autoridades asiáticas y de Estados Unidos para desarticular esta red.
El documento, el cual le fue presentado al presidente Andrés
Manuel López Obrador, señala que dicha empresa, entre 2018 y 2019, envío
transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos principalmente Hong
Kong, China y Taiwán; siendo diversas personas físicas los beneficiarios de
recursos.
La UIF señala que esa misma empresa de 2016 a 2019, recibió
cheques interbancarios por cinco millones de pesos y emitió cheques por 31.2
millones de pesos.
De igual forma, fueron localizadas importaciones definitivas
por 592 mil 922 pesos siendo la mercancía cloruro de amonio proveniente de
China y con destino al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima.
“Esto alerto a instituciones financieras debido a que dicha
empresa recibe recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos
por montos inferiores al umbral de relevantes y los cuales dispone en su
totalidad a persona moral”, señala el informe de la Unidad de Inteligencia
Financiera.
Se especifica que por ejemplo las importaciones definitivas
de dicha empresa desde el 2016 y hasta el año pasado, fueron de dos millones
954 mil 522 pesos por cloruro de amonio, (precursor en la fabricación de
estupefacientes) tejidos de fibra de vidrio, fuente de poder tarjeta
electrónica entre otros.
La investigación en curso, permitió que en mayo pasado, la
FGR detuviera a Chian Li Chun, de origen taiwanés, quien es acusado de traficar
la droga conocida como fentanilo para el Cártel del Pacífico y que podría estar
relacionado con esta red.
De acuerdo con las investigaciones, Chian Li Chun traficaba
vía marítima el fentanilo y precursores químicos. La droga llegaba al puerto de
Manzanillo y de ahí era trasladada a Sinaloa por carretera.
El presunto responsable está vinculado a un laboratorio
asegurado en Culiacán, el pasado mes de abril, donde se aseguraron 40 mil
pastillas y 14 kilogramos de polvo de fentanilo.
Esta droga es una de las más potentes, ya que estudios
clínicos han encontrado que es 50 veces más poderosa que la heroína y hasta 100
veces más fuerte que la morfina.
SOCIEDAD
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campaña antidrogas
Por eso, su presencia en el mercado ilícito ha levantado la
alerta de las autoridades, especialmente en Estados Unidos, donde Centro
Nacional de Estadísticas de Salud señala que el consumo de este estupefaciente
estuvo involucrado en casi 29 por ciento de las 63 mil 632 muertes por
sobredosis.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) advierte que los cárteles mexicanos, en especial el de Sinaloa y el
Jalisco Nueva Generación, son los principales traficantes de fentanilo en
Estados Unidos, con ganancias aproximadas de 20 millones de dólares.
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